एड का कहना है कि पेटीएम ने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया

भारत की वित्तीय अपराध लड़ाई एजेंसी ने सोमवार को कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम और उसकी इकाइयों ने देश के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किया था। 6.11 बिलियन ($ 70 मिलियन)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पेटीएम ने सिंगापुर में एक विदेशी निवेश किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को आवश्यक रिपोर्टिंग दर्ज नहीं की थी।

ईडी ने कहा कि पेटीएम ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी प्राप्त किया था।

एजेंसी ने कहा कि पेटीएम की यूनिट, लिटिल इंटरनेट, ने आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया था, जबकि एक अन्य इकाई, निकट -भारत ने, निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्ट नहीं की, एजेंसी ने कहा।

पेटीएम के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम लागू कानूनों और नियामक प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”

शनिवार को, पेटीएम ने कहा कि ईडी नोटिस का अपने उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए अपनी सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ईडी नोटिस और आरोप आते हैं क्योंकि फिनटेक कंपनी आरबीआई से भुगतान एकत्रीकरण के लिए लाइसेंस का इंतजार करती है और ऑनलाइन भुगतान को स्वीकार करती है।

जनवरी 2024 में, RBI ने PayTM की यूनिट PAYTM भुगतान बैंक को अपने खातों या डिजिटल वॉलेट में नए जमा को स्वीकार करने से रोकने का आदेश दिया था, जिसमें पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए और नियमों के साथ लगातार गैर-अनुपालन किया गया था।

© थॉमसन रॉयटर्स 2025

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